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交通銀行南京棲霞支行成功堵截一起 通訊網絡新型詐騙事件

2019-05-29 13:48圖文來源:南報網

2019年4月29日下午4點03分,一名年輕女性客戶來到交通銀行南京棲霞支行,要求將本人卡下19.8萬元資金轉入自己開設的他行銀行卡里,營運副主管徐主管在辦理業務時提示女客戶:辦理該筆業務有2元的轉帳手續費新疆11选5开奖结果新疆11选5开奖结果,余額是否足夠新疆11选5开奖结果?客戶停頓后說:改匯19.7萬。當時客戶右耳帶有耳機新疆11选5开奖结果,徐主管警覺的詢問客戶是否在接聽電話新疆11选5开奖结果新疆11选5开奖结果,客戶表示沒有,但神情有些異常,也不愿意摘下耳機新疆11选5开奖结果。于是徐主管對客戶的匯款事由進行核實新疆11选5开奖结果,客戶表示錢是自己理財的錢。徐主管通過查詢發現該筆款項來自客戶名下4筆理財共計22萬的質押貸款,于是詢問客戶是否知曉,客戶表示并不知道新疆11选5开奖结果,只是在根據耳機里的要求回答問題并要求盡快轉帳新疆11选5开奖结果。

鑒于以上可疑情況新疆11选5开奖结果,徐主管判斷客戶遭遇網絡詐騙后果斷報警新疆11选5开奖结果,在警察到來之前進一步詢問客戶??蛻糸_始閃爍其詞新疆11选5开奖结果,經過再三勸解,客戶終于摘下耳機。就在向客戶解釋期間,犯罪分子不斷播打語音電話,并發送消息要求受害人不要相信銀行,通過手機銀行轉帳新疆11选5开奖结果,不轉就凍結帳戶扣劃資金等言語威脅客戶??蛻舯硎咀约呵皫滋焓謾C不斷接到顯示為西班牙、丹麥、澳大利亞、比利時、俄羅斯等各個國家的境外電話,緊接著客戶接到一個自稱為警察的電話說客戶涉及非法活動,讓其配合調查并加了QQ。在QQ上詐騙分子以北京某刑偵二室陳科長的身份出示了警官證和法院傳票,讓客戶講出所有銀行的卡號新疆11选5开奖结果、密碼新疆11选5开奖结果、網銀用戶名和用戶密碼,此外讓客戶帶上耳機聽從指示,并和客戶視頻確認周邊環境。此前客戶已按照詐騙分子的要求在其他銀行開辦新卡,并將網銀用戶名和密碼悉數告知。在經到場民警和支行徐主管等人近一個小時的耐心勸說下,客戶才反應過來新疆11选5开奖结果,最終意識到這是一場騙局新疆11选5开奖结果。該起案件經南京市公安局棲霞分局內保大隊專家分析判定為新型通訊網絡詐騙事件新疆11选5开奖结果,并在轄區金融單位內進行了警示宣傳。

通過分析研判,該詐騙案件為一起新型詐騙事件,“新”主要表現在以下四個方面:一是受害人匯款時不再匯到陌生人賬戶,而是匯到自已開設的新卡中新疆11选5开奖结果,以此規避銀行的相關詢問;二是詐騙分子一開始就通過改號軟件以境外名義多次頻繁撥打客戶電話新疆11选5开奖结果,同時冒充公檢法致電受害人稱其涉及非法活動,使受害人易陷入詐騙分子的陷阱中新疆11选5开奖结果;三是詐騙分子與客戶通話,要求客戶帶著耳機(有線、無線),規避銀行工作人員的觀察;四是受害人身份比較特殊:客戶年紀較輕,容易被柜員忽視,放松警惕新疆11选5开奖结果。

交通銀行江蘇省分行高度重視通訊網絡新型違法犯罪活動的預防工作,履行社會義務,彰顯社會責任新疆11选5开奖结果。針對兼職刷單、高考虛假招生、助學金、校園貸和網購退款等新型詐騙活動,該行利用社區行、校園行和社會公益活動廣泛開展金融消費者宣傳教育活動新疆11选5开奖结果,努力提高人民群眾防范詐騙的意識。在辦理柜面業務時要求員工認真落實“三問、二看、一核對”,努力做到關口前移,從源頭上遏制各類詐騙案件的高發態勢,筑牢安全防范最后一道防線,為打造“平安南京”做出應有的貢獻。

責任編輯:秦宵喊
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